西班牙媒体报道:巴塞罗那法院排除内格雷拉案中的洗钱罪,停止单独调查

05-16 16:28

据西班牙媒体《世界报》报道,巴塞罗那省法院排除了内格雷拉案中洗钱罪的存在,并拒绝单独开展此类犯罪的调查。法院接受了巴塞罗那足球俱乐部以及前裁判副主席及其儿子的上诉,认为目前没有任何迹象表明被调查者从犯罪活动中获得、拥有、使用、转移或传播资金。因此,在没有足够证据支持洗钱犯罪调查的情况下,单独开展调查是不合适的。

这个决定关闭了法官华金-阿吉雷开辟的调查途径之一。一年前,阿吉雷同意开展调查,追踪内格雷拉家族及其公司涉嫌洗钱的情况。前巴萨高级官员何塞普-孔特雷拉斯的公司充当中介,从巴萨俱乐部收到了数百万美元的支付。

内格雷拉家族和巴萨在辩护中声称,他们已经因不公平管理和体育腐败等罪行受到调查,因此开展新的调查将是没有意义的。他们还强调,检察官办公室在最初的申诉中并未提及洗钱罪行,并表示法官提出的新方案将涉及“两面派”。检察官办公室为阿吉雷法官的行为进行了辩护,并指出调查人员有权根据适当情况共同或独立进行调查.

阿吉雷法官决定挂牌审理洗钱案,以加快主要调查的速度,并同时追踪“其他犯罪团伙”。在决议中,他强调,巴萨在近二十年来向内格雷拉家族支付了近800万美元,试图影响体育比赛结果,这笔资金的最终去向必须进行独立调查。

省法院还辩称,如果巴萨给予内格雷拉的资金的最终目的地是个谜(大部分是以现金方式提取的),那么新的调查将无法产生效果,因为前瞻性调查通常无法实现特定目标。

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